In 2021, the European Commission presented ambitious plans to step up its engagement with anti-money laundering and countering the financing of terrorism. In addition to unifying substantive law across the EU, the primary goal is to establish a European Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA), which will take the EU’s efforts to the next level. amla-frankfurt.eu/amla/
Source: Federal Ministry of Finance
The Billion- Dollar Coup
Reply
UBS planned the attack for months. When CS fell, America
was the godfather.
Der CS Coup English
Der CS Coup / Kurzfassung
The Global Reforestation Fund (GRF)
The Global Reforestation Fund (GRF) is a new financing facility that addresses two
pressing climate justice problems: (1)The need to secure $US billions to meet the
costs of climate adaptation in poor countries; and (2) the need for a global effort
to adopt the latest advances in reforestation and soil restoration technologies,
which offer the breakthroughs needed to combat rampant desertification and
food insecurity.
The Global Reforestation Fund
NEWFINAL APPENDICES – GRF PROPOSAL 0424JSH
AI impacts
AI Arms Race: The Imminent Threat
Presentation from James S. Henry, Esq.* to the ECB last Wed….They were in shock Trump is clueless…has opened door to total deregulation of Crypto and a $500b investment in new nukes and data centers just To power AI…based in Texas…Musk went after Altman today about it
…There is still no solution to the US nuke waste disposal problem….And no rational biz plan for $19 trillion of AI corp Valuations. they will have to lay off 350 million workers in 4 years world wide or we have a stock market crash…Labor is basically on the sidelines and mostly clueless about these issues…
SHORTULTRAFINALECB
Prof. Robini’s Warning Today at Davos: He said the same things about the upcoming AI labor market debacle, but without however my additional focus of AI arms race on
Non-labor impacts: Financial Crime; Systemic Risks; Democracy/Human Rights; and Climate…Humanoid-robots-may-upend-economy-warns-nouriel-dr-doom-roubini-
Non-labor impacts: Financial Crime; Systemic Risks; Democracy/Human Rights; and Climate…Humanoid-robots-may-upend-economy-warns-nouriel-dr-doom-roubini-
AI Arms Race in vivo: If you want to see state of the art AI as good as anything ChatGPT has for the public, Here’s a link to China’s free ware open source DeepSeek V3 AI platform, released in late December,
As part of their’ attempt to undermine the lead of ChatGPT/ MSFT, Meta, Amazon, Apple, and Google and their high-priced offers.. deepseek.com.
—
*James S. Henry, Esq.
Global Justice Fellow, Yale
(http://globaljustice.macmillan.yale.edu)xBoard member, AIUSA
(https://www.amnestyusa.org)xSr. Advisor, TJN
(http://www.taxjustice.net )xSr. Fellow, Col.U. Center
on Sustainable Investment
(http://ccsi.columbia.edu)
(http://globaljustice.macmillan.yale.edu)xBoard member, AIUSA
(https://www.amnestyusa.org)xSr. Advisor, TJN
(http://www.taxjustice.net )xSr. Fellow, Col.U. Center
on Sustainable Investment
(http://ccsi.columbia.edu)
Member NY Bar since 1979
Managing Director
Sag Harbor Group, Inc.
(http://sagharbor.com).
NY Bar ’79 –
(001)(516) 721-1452
The Qpam Coalition / United Against Money Laundering
UBS/ CS its 14th waiver in a role for corporate felonies,…Allowing for it remain one of the largest Advisor in the industry to US private pension funds…Of course it is not unique, but it has historically accounted for for 33% of all these waivers secured by the world’s top 15 banks —for whom the US private Pension Industry’s $14 trillion of AUMs is a very unique opportunity for abuse.
In the wake of Trump’s election, some have advised our hearty band at “United Against Money Laundering” and the “QPAM Coalition” to swallow this decision after a decade of efforts at the USDOL and move on.
My view is precisely the opposite; we have an opportunity to assemble an outstanding group of activists, ngos, academic experts, and directly affected citizens groups and trade unions in the US, Mozambique, South Africa, Angola, the UK, Germany, the rest of the EU, and even the honest law abiding majority of ordinary people in Switzerland, and seize the offense against this outrageous long term patter of serial corporate crime and STATE CAPTURE.
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Swiss Parliament Report (PUK) on the Credit Suisse Collapse
Federal Council issues opinion on report of Parliamentary Investigation Committee concerning Credit Suisse.
Bern, 20.12.2024 – The Federal Council has taken note of the report prepared by the Parliamentary Investigation Committee (PInC) on “Management by the authorities – CS emergency merger”. It welcomes the fact that the PInC’s report takes a positive view of the authorities’ actions in the Credit Suisse crisis and of the solution chosen with the takeover by UBS. In its report for the attention of the Federal Assembly, the Federal Council sets out its position on the PInC’s recommendations, motions and postulates. The work carried out by the PInC largely confirms the expediency of the measures envisaged in the Federal Council’s report on banking stability of 10 April 2024.
Bericht auf Deutsch Publikationsversion/original
Publikationsversion/ EN
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Bericht auf Deutsch Publikationsversion/original
Publikationsversion/ EN
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United Against Money Laundering (UAML)
Andreas Frank, who died in June, fought against corruption and money laundering for 30 years. He founded the United Against Money Laundering (UAML) initiative.
UAML is now an association whose members work to prevent social and political crimes. Focus is on money laundering, terrorist financing, corruption and tax evasion.
A team of international experts conducts investigative research into money laundering and promotes the enforcement of laws.
Citizens can strengthen this work through their membership.
United Against Money Laundering / UAML
Dagmar Frank, President and Prof James S. Henry, Vice- President
Gekaufte Politik? Europa in der Korruptionskrise
2022 erschüttert ein Korruptionsskandal Brüssel und das Europäische Parlament. Im Zentrum: Eva Kaili, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Es geht um Korruption, um mutmaßlich erkaufte politische Einflussnahme von Drittstaaten und Koffer voller Bargeld.
Es ist ein politisches Beben: Im Dezember 2022 erschüttert ein Korruptionsskandal rund um die ehemalige Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili – auch „Katargate“ genannt – Brüssel und die EU. Es geht um mutmaßlich erkaufte Einflussnahme von Drittstaaten. Aktive und ehemalige EU-Abgeordnete wurden verhaftet, Ermittler beschlagnahmten Koffer voller Bargeld in den Wohnungen der Politiker, mutmaßlich bezahlt von Marokko und Katar, die sich so Einfluss auf die Gesetzgebung in der EU erkaufen wollten.
„Katargate bedroht die ganze Institution“, sagt Nick Aiossa von „Transparency International“. Die ohnehin schwachen Ethikregeln des Parlaments würden kaum befolgt, Verstöße seit Jahrzehnten so gut wie nie geahndet. Aiossa: „Eine fatale Kultur der Straflosigkeit!“. Steckt der Fehler im System?
Der Dokumentarfilm rekonstruiert „Katargate“, den bislang größten Korruptionsskandal in der EU. Im Interview bezieht Eva Kaili als eine der Hauptbeschuldigten Stellung. Sie sieht sich als Opfer eines Justizskandals. Auch andere Beschuldigte, wie Niccolò Figà-Talamanca und die unter Verdacht geratene EU-Abgeordnete Marie Arena geben Auskunft.
Der Dokumentarfilm nutzt Unterlagen und Protokolle der Ermittlungsbehörden und der Bundesanwaltschaft in Brüssel und verfolgt die Frage, was die EU-Institutionen der Einflussnahme entgegensetzen können und vor allem wollen.
Ein System von mangelnder Transparenz und zu laschen Regeln wird erkennbar – der Wille nach Aufklärung und stärkeren Anti-Korruptions-Gesetzen scheint kraftlos. Dabei steht angesichts von wachsendem Euroskeptizismus und den kommenden EU-Wahlen viel auf dem Spiel.
Europas Machtspielchen auf der Spur / Follow the Money
Money trails don’t lie; that’s why we follow them
Follow the Money is a platform for radically independent investigative journalism.
Terrorfinanzierung
Ron Prosor (Botschafter des Staates Israel in Deutschland)
spricht bei 11.20 Minuten zum Thema Terrorfinanzierung.
“Wohin fliesst das Geld? Das muss kontrolliert werden”…
Dec 8, 2023 BERLIN
Alle Innenminister und -senatoren der Länder der Bundesrepublik Deutschland stehen hinter Seiner Exzellenz Ron Prosor (Botschafter des Staates Israel in Deutschland) und hinter Dr. Josef Schuster (Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland).
Die IMK-Vorsitzende Iris Spranger (Berliner Senatorin für Inneres und Sport), der Sprecher der A-Länder Andy Grote (Senator für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg), der Sprecher der B-Länder Peter Beuth (Hessischer Minister des Innern und für Sport) sowie Thomas Strobl (Minister für Inneres, Digitalisierung und Kommunen des Bundeslandes Baden-Württemberg), Joachim Herrmann (Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration), Michael Stübgen (Brandenburger Minister des Innern und für Kommunales), Ulrich Mäurer (Bremer Senator für Inneres und Sport), Christian Pegel (Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung von Mecklenburg-Vorpommern), Daniela Behrens (Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport), Herbert Reul (Minister des Innern von Nordrhein-Westfalen), Michael Ebling (Minister des Innern und für Sport von Rheinland-Pfalz), Reinhold Jost (Saarländischer Minister für Inneres, Bauen und Sport), Armin Schuster (Sächsischer Staatsminister des Innern), Dr. Tamara Zieschang (Ministerin für Inneres und Sport von Sachsen-Anhalt), Sabine Sütterlin-Waack (Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport von Schleswig-Holstein), Georg Maier (Thüringer Minister für Inneres und Kommunales).
Cartoon: Harm Bengen
So gefährlich ist Geldwäsche für die Demokratie
Für die beiden Finanzexperten Dagmar und Andreas Frank aus Pforzheim ist eines ganz klar: Die größte Gefährdung für die Demokratie in unserem Land geht ihrer Meinung nach von Geldwäsche aus. Mit diesem Mittel gefährden autokratische Regime, die organisierte Kriminalität und internationale Banden nicht nur den Rechtsstaat, sondern „zerstören auch die Freiheit“. Die Herkunft des Geldes bleibt dabei meist im Verborgenen – und wird weitestgehend verschleiert.
Wir reden oft über hybriden Krieg. Das heißt, über illegale Gelder werden Aktionen gegen die Demokratie gestartet. Und die sind sehr erfolgreich.
Finanzexperte Andreas Frank
Geldwäsche in Baden-Württemberg – und die Politik sieht zu
Bemerkenswert ist dabei, in welch geringem Umfang sich Behörden und Politik offenbar mit der Geldwäschebekämpfung beschäftigen. Dazu ergab jüngst auch eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg, die dem SWR vorliegt: Baden-Württemberg ist ein Zentrum der italienischen organisierten Kriminalität in Deutschland.
Die Mafia kauft Unternehmen, auch in Baden-Württemberg. Damit ist der Wettbewerb gestört. Ein gesetzestreuer Unternehmer, Mittelständler, kann nicht gegen ein mafiafinanziertes Unternehmen ankämpfen.
Finanzexperte Andreas Frank
Zu wenige Ermittler im Kampf gegen Geldwäsche, Mafia und organisierte Kriminalität
Von den bundesweit 770 Personen, die mafiösen Organisationen zugerechnet werden, lebt rund ein Fünftel im Land. Demgegenüber stehen nur zwei spezialisierte Ermittler im Landeskriminalamt (LKA). Warum das so ist, wie weit das Problem der Geldwäsche in Baden-Württemberg, Deutschland und international reicht und wie man es bekämpfen könnte, darüber sprechen wir in SWR1 Leute mit Dagmar und Andreas Frank.
Dagmar Frank ist Finanzexpertin und Gründerin von „W-T-W Women and Finance“ , einer Plattform speziell für Frauen im Finanzbereich. Sie beschäftigt sich intensiv mit den Themen Geldwäsche und Korruption. Andreas Frank ist Ex-Investment-Banker und inzwischen Experte für den Kampf gegen Geldwäsche. Er hat bereits den Bundestag, den Europarat und das Europäische Parlament beraten und zwei Vertragsverletzungsverfahren wegen mangelhafter Umsetzung der EU-Geldwäscherichtlinie initiiert.
Leute, SWR1 Baden-Württemberg: 15.9.2023
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